| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения |
Повестка дня:
1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе за 2022 год.
3. Утверждение отчета Правления о деятельности Банка и отчета об исполнении бизнес-плана Банка за 2022 год.
4. Утверждение заключения независимого аудитора финансовой отчетности Банка за год, заканчивающийся 31.12.2022г.
5. Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2022 год.
6. Утверждение бизнес-плана на 2023-2025 годы.
7. Утверждение порядка распределения прибыли Банка по итогам 2022 г., размера и порядка выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2022г.
8. Утверждение порядка распределения нераспределенной прибыли и размера и порядка выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2020-2021 гг.
9. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2022г.
10. Избрание внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения.
Решения, принятые Годовым общим собранием акционеров:
1. Возложить функции Счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя OcOO «Registrum» («Региструм») Молтоеву Зарину Эркебаевну.
2. Утвердить отчет Совета директоров за 2022 год.
3. Утвердить отчет Правления о деятельности Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» за 2022 год и отчет об исполнении бизнес-плана за 2022 год.
4. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2022 год.
5. Утвердить баланс, отчет о прибылях и убытках Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Цен тральной Азии» за 2022 год.
6. Утвердить бизнес - план на 2023-2025 годы.
7. Утвердить порядок распределения прибыли ОАО «Капитал Банк по итогам 2022 г.:
- полученную Банком по итогам деятельности за 2022 год прибыль в размере 100 (сто) % оставить нераспределенной, в распоряжении Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии».
8. Утвердить порядок распределения нераспределенной прибыли и утвердить размер и порядок выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2020 - 2021 гг.:
1.Оставшуюся в распоряжении Открытого акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии» на основании протокола годового Общего собрания акционеров №1 от 26 марта 2021 года нераспределенную прибыль по итогам 2020 года направить на выплату дивидендов в размере 4,32 сом, в расчете на одну простую акцию;
2.Оставшуюся в распоряжении Открытого акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии» на основании протокола годового Общего собрания акционеров №1 от 24 марта 2022_года нераспределенную прибыль по итогам 2021 года направить на выплату дивидендов в размере 4,14 сом, в расчете на одну простую акцию.
Дивиденды выплатить на следующих условиях:
- Дивиденды выплатить денежными средствами, в наличной или безналичной форме по заявлению акционера общества;
- Датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов установить - 01 марта 2023 г.;
- Датой начала выплаты дивидендов установить - 01 апреля 2023 г.;
- Местом выплаты дивидендов определить: г. Бишкек, ул. Московская, 161.
9. Утвердить выплату единовременного вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2022г. в размере, установленном Приложением 1 к протоколу Годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал Банк» от 30.03.2023г.
10. Избрать внешним аудитором Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» на 2023 год ОсОО «Грант Торнтон» и установить размер вознаграждения внешнему аудитору согласно рекомендации Совета директоров Банка, решение № 28/1 от 20.12.2022г. |
